企業(yè)境外投資備案的申報(bào)流程、ODI備案申請(qǐng)指南

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》要求，企業(yè)辦理境外投資備案必須是成立滿一年的境內(nèi)企業(yè)，且盈利超過(guò)投資金額。但在特殊情況下，成立未滿一年的企業(yè)也是可以辦理境外投資備案的，需要企業(yè)提供相關(guān)資金來(lái)源和資金構(gòu)成的詳細(xì)說(shuō)明。但一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)境外投資的審查較為嚴(yán)格，如果資料真實(shí)性不明確、資金來(lái)源不清楚、資金使用無(wú)計(jì)劃、行業(yè)限制或經(jīng)營(yíng)方式問(wèn)題等，很難通過(guò)境外投資備案審核，特別是成立沒(méi)滿一年的企業(yè)。

企業(yè)境外投資備案的申報(bào)流程

第一步：向發(fā)改部門及外匯部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，申請(qǐng)“項(xiàng)目前期費(fèi)用”匯出；

第二步：境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)法律文書(shū)（包括但不限于意向書(shū)、框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購(gòu)協(xié)議等）

第三步：發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案（國(guó)家或地方發(fā)改委），發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)，其中建設(shè)類項(xiàng)目有限期2年，其他項(xiàng)目有限期1年。

第四步：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案（商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門），發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

第五步：外管部門外匯登記。銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》

企業(yè)境外投資備案所需的材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3、上一年度審計(jì)報(bào)告;

4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查)

6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

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